Pensacolan mies, Fla., On myöntänyt syyllisyyden liittovaltion syytöksistä huumekaupasta ja rahanpesusta, joka liittyy laajaan kokaiinin jakeluverkostoon, joka kesti useita vuosia eri osavaltioissa. 

Rayvaughn Andrews, 41, tunnusti syyllisyytensä kokaiinin jakamiseen ja noin 10 miljoonan dollarin huumirahoihin Nevadassa ja Mississippissä. 

tuomioistuimen asiakirjat paljastavat, että Andrewsin operaatio kesti vuosina 2021 - 2024 ja aiheutti merkittävien kokaiinimäärien jakautumisen Escambian piirikunnassa, Floridassa ja lähellä olevilla alueilla. 

Liittovaltion valituksessa puuttuu yksityiskohtaisia ​​kuvauksia pesuprosessista, eikä "Harrah's Casino" -kasinon lisäksi nimeä kasinoja. Asiakirjoista on myös epäselvää, jos tämä liittyy Harrahin Las Vegasiin tai Harrahin Persianlahden rannikkoon Biloxiin. 

Papa smurf

Tuomioistuimen asiakirjat paljastavat, että Andrews osti kasinohalut käteisellä Harrah'sissa 94 erillisessä tilanteessa vuonna 2023. Nämä kaupat kuitenkin ylittivät vain 10 000 dollaria kahdessa tilanteessa, mikä on rajoitus, joka pakottaa kasinot toimittamaan raportin liittovaltion rahoitusrikosviranomaiselle. 

Pankkisalaisuuslain mukaan kasinoja vaaditaan, kuten pankit, toimittamaan valuuttakaupparaportti (CTR) rahoitusrikoksen täytäntöönpanoverkkoon (FINCEN) aina, kun joku tekee käteisliikkeitä, jotka ylittävät 10 000 dollaria yhden päivän kuluessa. 

kasinon rahanpesu -toiminnot sisältävät tyypillisesti laittomista toimista johdetun käteisvarojen hankkimisen, ja pienet vedot pysyvät tutkan alla ja myöhemmin saamaan laillisilta vaikuttavat sekit tai siirrot. 

strukturointi, jota kutsutaan ”smurfingiksi”, on rahanpesustrategia, jossa henkilö, joka tarkoituksella suorittaa rahoitustransaktioita alapuolella sääntelyn raportointirajoituksia havaitsemisen välttämiseksi. Huolimatta siitä, että se on haastavampaa tunnistaa, strukturointi on yksinään liittovaltion rikos. 

Elämälause mahdollinen

"Tämä syyllisyysperuste korostaa lainvalvontakumppaneidemme sitoutumista häiritä ja purkaa merkittäviä huumekauppaa ja rahanpesurorganisaatioita", sanoi Yhdysvaltain asianajaja John Heekin. "Ne, jotka ajattelevat voivansa hyötyä ja elää ylenmääräisiä elämäntapoja huumekaupasta Floridan pohjoisosassa, ovat kipeästi erehtyviä ja joutuvat pian liittovaltion vankilaan."

Osana vetoomusta, Andrews suostui myös luovuttamaan hänen operaatioonsa liittyviä omaisuutta, joka sisältää 40 000 dollaria käteisellä ja Chevrolet Corvette. 

; 

Hänellä on enimmäisrangaistus elinkautiseen vankeuteen.