Ein Mann aus Pensacola, Florida, hat die Schuldgefühle wegen Drogenhandels und Geldwäsche im Zusammenhang mit einem umfangreichen Kokainverteilungsnetzwerk, das mehrere Jahre in verschiedenen Staaten dauerte, Schuldgefühle zugegeben. 

Rayvaughn Andrews, 41, bekannte sich schuldig, sich zu verschwören, um Kokain zu verteilen und rund 10 Millionen US -Dollar an Drogengeld durch Casinos in Nevada und Mississippi zu waschen. 

Gerichtsdokumente zeigen, dass Andrews 'Operation von 2021 bis 2024 überschritten wurde und die Verteilung bedeutender Mengen Kokain in Escambia County, Florida, und in den nahe gelegenen Regionen mit sich brachte. 

Die föderale Beschwerde fehlt detaillierte Beschreibungen des Wäschemutzprozesses und nennt die Casinos neben dem "Harrahs Casino" nicht. Aus den Dokumenten geht es auch unklar, wenn dies Harrahs Las Vegas oder Harrahs Gulf Coast Biloxi betrifft. 

Papa Smurf

Gerichtsdokumente zeigen, dass Andrews im Jahr 2023 bei Harrahs bei 94 verschiedenen Gelegenheiten Casino -Chips mit Bargeld gekauft hat. Diese Transaktionen übertrafen jedoch zweimal nur 10.000 US -Dollar. Dies ist die Grenze, die Casinos dazu zwingt, den gesetzlich vorgeschriebenen Federal Financial Crime Authority einen Bericht vorzulegen. 

Nach dem Bank Secrecy Act sind Casinos, ähnlich wie Banken, erforderlich, um ein Währungstransaktionsbericht (CTR) an das Finanzverbrechensdurchsetzungsnetzwerk (FinCEN) vorzulegen, wenn jemand Geldtransaktionen von mehr als 10.000 US -Dollar innerhalb eines Tages durchführt. 

Casino -Geldwäschevorgänge umfassen in der Regel das Erwerb von Chips mit Bargeld, die aus illegalen Aktivitäten abgeleitet wurden, kleine Wetten, um unter dem Radar zu bleiben, und anschließend auszuschöpfen, um Schecks oder Übertragungen zu erhalten, die legitim erscheinen. 

Strukturierung, die als „Schlumpfung“ bezeichnet wird, ist eine Geldwäschestrategie, bei der eine Person absichtlich Finanztransaktionen in Summen unterhalb der regulatorischen Berichtsgrenzen zur Entdeckung durchführt. Obwohl es schwieriger zu identifizieren ist, ist die Strukturierung ein Bundesvergehen für sich. 

Lebenssatz möglich

„Dieses schuldige Plädoyer unterstreicht das Engagement unserer Strafverfolgungspartner, erhebliche Drogenhandel und Geldwäscheorganisationen zu stören und abzubauen“, sagte der US -Anwalt John HeEkin. "Diejenigen, die denken, dass sie profitieren und einen verschwenderischen Lebensstil für den Drogenhandel im nördlichen Distrikt von Florida leben können, sind schmerzlich falsch und werden sich bald im Bundesgefängnis befinden."

Als Teil des Plädoyers stimmte Andrews auch zu, Vermögenswerte im Zusammenhang mit seinem Betrieb aufzugeben, der 40.000 US -Dollar in bar und eine Chevrolet -Corvette umfasst. 

Andrews sieht sich Verschwörungsvorwürfe zur Verteilung und Besitz von Kokain mit der Absicht, zu verteilen, sowie Verschwörungen zur Wäschewäsche zu besitzen. 

Er wird mit einer maximalen Strafe der lebenslangen Inhaftierung konfrontiert.